Asegura UIF contar con “aval” en caso Cruz Azul

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SHCP

Ciudad de México.- El titular de la unidad de inteligencia financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto reveló que la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos (EU) ha “avalado” el congelamiento de las cuentas de Guillermo Álvarez, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, luego de que el martes una juez federal requirió a la dependencia acreditar la suspensión de las líneas bancarias y le otorgó hasta el 22 de junio para hacerlo.

“En esta ocasión, sí tenemos una solicitud de una agencia internacional, de la DEA, y eso se presentará en el juzgado para mantener el bloqueo mientras se resuelve el amparo que promovieron y la garantía de audiencia a la que tengan derecho y que han sido solicitadas por Álvarez y Garcés”, explicó Nieto en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El proceso de Álvarez

La juez séptimo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México interpuso un lapso de tiempo para Nieto para liberar las cuentas personales de Billy Álvarez y aquellas de la cooperativa en las que él funge como titular, sin embargo, el mismo titular de la UIF explicó que en caso de existir una solicitud de una agencia internacional, el cerco a las líneas debía continuar.

“Si no hay una solicitud de congelamiento por parte de una autoridad extranjera entonces puede ser inconstitucional a juicio del juez y por tanto otorgar la suspensión provisional y el descongelamiento”, señaló.

Nieto explicó que fue entregada una carpeta en la que se presentó el movimiento de las cuatro cuentas investigadas con los montos y movimientos realizados, tanto desde las personales hasta las de la cooperativa en las que Álvarez aparece como representante legal.

“Lo que habíamos presentado fueron movimientos por más de 300 millones de pesos con ‘empresas fachada’ y 324 millones de pesos en transferencias internacionales, unas a referencia personal y otras con la cooperativa, pero de cualquier forma él es el apoderado legal y representante.

” Cabe destacar que la UIF ha solicitado en varias ocasiones la intervención de la DEA para llevar a cabo investigaciones a personas y firmas que mantienen relación con actividades ilícitas para así mantener la suspensión de líneas bancarias, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señala que los bloqueos ordenados por las autoridades hacendarias sin previa autorización judicial serán válidos solo si provienen de una petición de autoridades extranjeras u organismos internacionales que cuenten con atribuciones en la materia y en el marco de algún tratado internacional firmado por México.

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