Autoridad fiscal presenta denuncias por caso Veracruz

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha identificado a 34 contribuyentes relacionados con la supuesta existencia de contratos entre el gobierno de Veracruz y empresas fantasma, de las cuales para 26 ya emitió órdenes de auditoría.
En el informe Caso Veracruz, difundido a través de Twitter y en su portal en Internet, el organismo fiscalizador informó también que existen 32 querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Al dar a conocer las acciones que ha realizado hasta el primero de julio, tras la investigación hecha pública por el portal Animal Político, expuso que analizó la información tras la revelación de la existencia de contratos entre ciertas dependencias del gobierno de Veracruz y una red de empresas fantasma, para la compra de bienes que debían destinarse la población vulnerable.
Inicialmente se identificaron 26 empresas involucradas, posteriormente se vincularon ocho contribuyentes más, “lo que da un total de 34 contribuyentes relacionados en el caso”.
De esos 34 contribuyentes, la autoridad fiscal confirmó en las bases de datos institucionales que todos cuentan con inscripción en el registro federal de contribuyentes (RFC).
De la revisión a las actas constitutivas de dichas empresas, el SAT dio a conocer que identifica la participación de 59 socios, y en 29 empresas, el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios.
Asimismo, se identificó a siete representantes legales que aparecen como socios en distintas empresas, y la mayoría de los domicilios fiscales se ubica en zonas económicas populares.
Apuntó que esas empresas registraron 20 domicilios en Veracruz, cuatro en Xalapa, seis en Boca del Río, una en Córdoba, una en Coatzacoalcos, una en la delegación Coyoacán y una más en la Benito Juárez, de la Ciudad de México.
En cuanto a los años en que se constituyeron o dieron de alta, el SAT precisó que una empresa fue en 1998, una persona física en 2003, seis empresas en 2010, ocho en 2011, 15 en 2012 y tres empresas en 2013.
Se observa también la participación de 23 fedatarios (notarios-corredores públicos) en la constitución de las empresas, de los cuales dos se encuentran domiciliados en la Ciudad de México y el resto en Veracruz, en las ciudades de Xalapa y Boca del Río.
De la información de sus declaraciones y facturas fiscales se desprende que las empresas declaran de manera recurrente pérdidas fiscales y no reportan trabajadores, a excepción de dos de ellas.
Sobre los ingresos declarados de los 34 contribuyentes por los ejercicios 2013, 2014 y 2015, una empresa declara ingresos acumulables por arriba de los mil millones de pesos y 18 por arriba de los 100 millones de pesos.
En tanto, 13 empresas y una persona física declararon ingresos por debajo de los 100 millones de pesos, y una empresa se encuentra omisa por los tres ejercicios.
Refiere que durante el periodo 2013-2015 se conoció que 26 empresas emitieron facturas a 11 dependencias de la administración del estado de Veracruz.

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