Denuncia UIF a Deschamps por lavado de dinero

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Carlos Romero Deschamps,lavado de dinero

LUIS CARLOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ / NOTIMEX
Ciudad de México.- El titular de la unidad de inteligencia financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto reveló que fueron presentadas dos denuncias contra el exlíder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps, y que trabajan con otros países para localizar sus cuentas en paraísos fiscales.

Entrevistado por Notimex en el Senado, donde acudió a la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, puntualizó: “Presentamos dos denuncias contra el señor Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”.

También informó que la UIF ya trabaja en ese caso con autoridades de otros países con el fin de dar con paraísos fiscales que pudieron ser utilizados por el exdirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

“Nosotros no tenemos facultad para congelar cuentas en el extranjero, pero estamos haciendo el análisis para solicitar información de varios países y tener más datos”, explicó Nieto Castillo.

En otro tema, el funcionario fue interrogado sobre el caso del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin y al respecto indicó que solo han sido judicializadas las cuatro denuncias presentadas por la UIF por el caso Odebrecht.

“Presentamos cuatro denuncias contra el señor Lozoya, la fiscalía general ha judicializado dos de ellas y nosotros estamos en el entendido de que colaboraremos con la fiscalía porque es la instrucción que tenemos del presidente para darle información de todos los casos”, concluyó.

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