Investiga UIF a administradores aduanales

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Yucatán

LUIS A MÉNDEZ / NOTIMEX

Aparecieron con una calificación alta en un posible “lavado” de dinero

Ciudad de México.- La unidad de inteligencia financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga a los 49 administradores aduanales del país, de los cuales tres ya fueron removidos de su cargo, reveló Santiago Nieto Castillo, titular de esa instancia.

Entrevistado al salir de una reunión en Palacio Nacional, el funcionario indicó que fue efectuada una revisión del actuar de esos trabajadores que, de acuerdo con una medición del modelo de riesgo que tienen las autoridades, aparecieron con una calificación alta en un posible “lavado” de dinero.

“Ya se presentaron dos denuncias en el caso de Tuxpan, Veracruz, y en el caso de Progreso, Yucatán”, explicó.

“Seguimos integrando información respecto a las otras cuatro aduanas para efecto de cumplir con el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de que se acabe la corrupción en las aduanas del país”, apuntó.

El titular de la UIF explicó que, de acuerdo con el modelo de riesgo, seis administradores podrían tener un riesgo de posible “lavado” de dinero, por lo que se mantienen las pesquisas.

“Se está haciendo la investigación, se hace del conocimiento del órgano interno de control y por supuesto presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, expresó.

Apenas la semana pasada, Santiago Nieto sostuvo una reunión con Horacio Duarte, recién nombrado administrador general de aduanas.

Ya se presentaron dos denuncias en el caso de Tuxpan, Veracruz, y en el de Progreso, Yucatán

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