Multa INE a partidos por fondeo ilícito en 2012

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Héctor Gutiérrez /
Agencia Reforma
Ciudad De México

A siete meses de los comicios presidenciales de 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó multar con 36.9 millones de pesos a siete partidos políticos, por recibir financiamiento ilícito por 18.4 millones en 2012.
La empresa Logística Estratégica Asismex habría entregado tarjetas, con un promedio de 2 mil pesos cada una, a representantes de casilla de PRI, PVEM, PAN, PRD, PT, MC y Panal en el proceso electoral de hace seis años.
Del monto total de multas, 30.3 millones fueron aplicados a la coalición PRI-PVEM, cuyo abanderado presidencial fue Enrique Peña Nieto.
El INE detalló que, tras años de investigación, en diciembre Bancomer entregó una base de datos donde se refirió que los partidos recibieron ilegalmente 18.4 millones de pesos por parte de Logística Estratégica Asismex.
Ciro Murayama, presidente de la comisión de fiscalización, destacó que ese entramado de financiamiento irregular fue descubierto en el marco de las investigaciones del caso Monex.
“Estamos ante una trama de financiamiento paralelo irregular opaco, utilizado para pagar la operación electoral el día de la votación del primero de julio de 2012.
“Una empresa con las características de una firma fachada o fantasma se fondea de recursos de empresas igual irregulares y hace un contrato con una institución bancaria para dispersar recursos a miles de personas”, explicó.
Asismex, precisó el consejero, fue conformada en 2010 y entre octubre de 2011 y julio de 2012, periodo coincidente con el proceso electoral, recibió depósitos en tres cuentas de Bancomer por mil 394 millones de pesos.
Aun cuando José García Barradas y Araceli Barragán Hernández aparecen como representante y apoderada legal de la firma, Nacif precisó que no halló el domicilio reportado ante el SAT.
Tras cotejar la información entregada por Bancomer, el INE detectó que, de los 18.4 millones de financiamiento de Asismex, empresa de la que no hay registro y posiblemente se trate de una firma fantasma, 14.6 millones fueron utilizados por el PRI para pagar a 5 mil 436 representantes de casilla.
Mientras el PT recibió 824 mil pesos, el PRD obtuvo 752 mil; al blanquiazul le tocaron 742 mil; 489 mil a Nueva Alianza; MC percibió 482 mil y el PVEM otros 482 mil pesos.
Detallaron los consejeros que para el reparto a los partidos, Asismex echó mano de un mecanismo de dispersión en el que utilizó otras 10 empresas irregulares, de las cuales solo se encontró el registro de tres.
Al tratarse de presunto lavado de dinero, el organismo electoral dio vista del caso al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Quien también notificó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la unidad de inteligencia financiera y a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda para que investiguen todas las anomalías encontradas en este caso.

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