Principales bancos mexicanos “lavaron” 5.5 mdd en sexenios pasados

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Ciudad de México.- La autoridad “antilavado” de dinero de Esados Unidos (Fincen) del Departamento del Tesoro, detectó 57 transacciones realizadas a través de bancos que operan en México, tanto nacionales como extranjeros, realizadas desde o hacia ese país con origen en siete naciones de América y Europa.

Esa fue una revelación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), según el cual las operaciones se realizaron entre 2010 y 2016, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por montos de hasta 5 mil 500 millones de dólares.

Las transferencias fueron enviadas o recibidas desde Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Antigua y Bermuda, Finlandia y Chipre.

La investigación del ICIJ destacó que Banorte recibió hasta nueve transacciones por 323 mil 980 provenientes de VP Bank AG, institución con sede en Alemania, entre septiembre de 2015 y marzo de 2016, y otra transacción por 60 mil dólares el 30 de mayo de 2012.

El regiomontano Banco Base realizó dos transacciones por 14 mil 502 dólares entre octubre y noviembre de 2015 al Global Bank of Commerce en Antigua y Bermuda.

El banco con mayor presencia en México, BBVA, ejecutó dos envíos en noviembre de 2015 a esa misma entidad financiera por 192 mil 918 dólares.

Otros bancos que registraron operaciones de ese tipo son CIBanco, Santander y Actinver.

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