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Etiqueta: Santiago Nieto

El caso UAEH y la negligencia de Santiago Nieto

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El 2 de marzo de 2019 el titular de la unidad de inteligencia financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo informó a través de...

Llaman a Santiago Nieto a actuar conforme a derecho

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La diputada federal Lidia García consideró que el funcionario estaría incurriendo en una situación fuera de la ley, que tiene sanciones penales...

Santiago Nieto desacata orden judicial

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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es ejemplo nacional de transparencia y rendición de cuentas. De esto da cuenta la...

Aún no hay denuncias formales contra Peña: Santiago Nieto

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Ciudad de México.- Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad de inteligencia financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), confirmó...

Descartan vínculo de desvíos a Calderón y Peña

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Hasta el momento no hay información sobre la triangulación de recursos con García Luna EMMANUEL CARRILLO / NOTIMEX...

Ascienden a 2 mil mdp triangulación de recursos

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Santiago Nieto, titular de la UIF, justificó con ello el bloqueo de unas cuentas bancarias Ciudad de México.- El titular de la unidad de inteligencia...

Analizan Santiago Nieto y senadores iniciativas anticorrupción

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ELIZABETH RODRÍGUEZ MORA / NOTIMEX Ciudad de México.- El titular de la unidad de inteligencia financiera (UIF) Santiago Nieto Castillo mantuvo una reunión con senadores...

Vigila UIF a clubes mexicanos para evitar actos ilícitos

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Ciudad de México.- En el marco de la firma del convenio entre la Liga Mx, el Ascenso Mx y la unidad de inteligencia financiera...

Piden a Santiago Nieto que no empañe nombre de la UAEH

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Pachuca.-La diputada federal Lidia García solicitó a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que reporte a través de...

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