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Etiqueta: UIF

UIF se ampara en aval de la DEA

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Para mantener congeladas cuentas bancarias Ciudad de México.- El titular de la unidad de inteligencia financiera (UIF), de la...

Asegura UIF contar con “aval” en caso Cruz Azul

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Ciudad de México.- El titular de la unidad de inteligencia financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago...

Descongela UIF cuentas de dos municipios de Jalisco

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Ciudad de México.- Las cuentas bancarias de los municipios Ixtlahuacán y El Grullo, en Jalisco, serán descongeladas, pero las de sus alcaldes...

Gertz Manero, el freno de Santiago Nieto

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En amplias entrevistas, concedidas primero al diario El País y luego a El Universal, el titular de la unidad de inteligencia financiera...

Asegura UAEH pago puntual de nómina

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Apesar de bloqueo de cuentas que tienen que ver con los subsidios estatal y federal Pachuca.- El rector de...

Congela UIF cuentas a Billy Álvarez; medida pega a trabajadores

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Indicaron que todo fue realizado por el grupo discrepante que busca hacerse de la empresa Ciudad de México.- El...

Arriesga UIF a miles de familias hidalguenses

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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo no dudará en recurrir a todos los recursos legales para recuperar las seis cuentas bancarias...

Santiago Nieto desacata orden judicial

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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es ejemplo nacional de transparencia y rendición de cuentas. De esto da cuenta la...

Descongelamiento de cuentas: se impuso la razón y el derecho

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Un año y tres meses después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...

Investiga UIF a administradores aduanales

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LUIS A MÉNDEZ / NOTIMEX Aparecieron con una calificación alta en un posible “lavado” de dinero

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